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Auditoría

Apoyamos a los miembros del Directorio y la Gerencia en el desempeño de sus actividades a través del establecimiento de criterios de medición y objetivos en la gestión de sus negocios mediante nuestros servicios de:

  • Auditoría de estados financieros.
  • Auditoría operativa o de gestión.
  • Due diligence financiero.
  • Auditoría interna.
  • Procedimientos acordados.
  • Peritajes y estudios especiales.
  • Investigación de fraudes e irregularidades.
  • Auditoría específica por cuenta.
  • Revisiones de proyecciones y presupuestos.
  • Revisión de estados financieros.
  • Impuestos

    Nuestros conocimientos y experiencia profesional en asuntos tributarios y en la legislación societaria civil y laboral aplicable a las empresas de los sectores de la actividad empresarial, permiten brindar los siguientes servicios:

  • Planeamiento tributario.
  • Regímenes tributarios especiales.
  • Due diligence impositivo.
  • Fusiones y adquisiciones de empresas.
  • Alternativas de organización societaria.
  • Operación renta corporativa/personal.
  • Asesoría legal.
  • Asesoría y consultoría tributaria mensual.
  • Revisiones tributarias.
  • Outsourcing de auditoría interna

    Muchas Compañías ya se están beneficiando de la externalización parcial o total de su departamento de Auditoría Interna con Taboada & Asociados, al contar con nuestra asesoría experta en administración de riesgos y comprobar los beneficios de mejorar sus prácticas de control interno, en las siguientes áreas:

  • Revisión permanente de los ciclos de negocios.
  • Revisión de los controles sobre los inventarios físicos y sus procesos.
  • Revisión de los controles sobre el activo fijo.
  • Outsourcing contable

    Tercerizar la contabilidad de su Compañía con nosotros, le traerá indudables beneficios en reducción de costos tales como: gastos de oficina, capacitación, pagos de vacaciones, indemnizaciones y horas perdidas por ausentismo laboral. Acceda a un equipo multidisciplinario de especialistas y rentabilice su tiempo.

  • Proceso de transacciones y actualización de registros contables.
  • Preparación de estados financieros.
  • Diseño de plan de cuentas.
  • Administración de pagos y emisión de documentos.
  • Reprocesamiento de registros contables.
  • Supervisión del departamento de contabilidad.
  • Outsourcing tributario.
  • Outsourcing de planillas

    Reciba los beneficios de delegar en nosotros, la gestión de sus procesos laborales.

  • Cálculo y pago de remuneraciones y cotizaciones previsionales.
  • Declaración y pago de impuestos.
  • Contratos y finiquitos.
  • Otros trámites laborales.
  • Consultoría gerencial

    Somos un soporte profesional en permanente innovación de nuestros conocimientos y experiencia, dedicados a acrecentar la eficiencia y minimizar los riesgos de sus Compañías.

  • Diseño e implementación de sistemas de control interno.
  • Diseño e implementación de sistemas de gestión.
  • Procedimientos y procesos de negocios.
  • Análisis y reestructuración organizacional.
  • Estudios de valor comercial de empresas.
  • Asesorías financieras y contables.
  • Controller financiero.
  • Auditoría de compra (Due Diligence) y servicios de finanzas corporativas

    Proporcionamos los servicios consistentes en conocer a profundidad una entidad que se analiza para su adquisición, mediante una revisión exhaustiva de todas las áreas que componen la empresa objetivo.

    El principal objetivo es confirmar o desestimar las hipótesis sobre las que se ha tomado la decisión de adquisición, no sólo de carácter financiero, sino de diversas disciplinas empresariales, como comercial, fiscal, legal, laboral o medioambiental. El resultado de la auditoría resultará determinante en el proceso de negociación de la compraventa de la sociedad, en los requerimientos de garantías adicionales para llevarla a buen término y en el cierre de la transacción.

    Reduce significativamente el riesgo de la transacción de compraventa de la entidad y aporta al comprador una evaluación independiente, objetiva y detallada del negocio, con especial énfasis en la existencia de pasivos ocultos o contingencias en todas y cada una de las áreas objeto de la revisión.

    JPA Corporate Finance International (CFI) AG , es la división de consultoría de Nuestra Firma internacional que se especializa en los siguientes servicios:

    1 Servicios de asesoramiento sobre fusiones y adquisiciones.

    Nuestros expertos en fusiones y adquisiciones de CFI AG han comprobado que las claves para acuerdos exitosos son:

    • Lógica clara para identificar objetivos o compradores potenciales.

    • Estrategia de fusiones y adquisiciones para determinar dónde se puede agregar valor a los tamaños de vendedor y comprador.

    En base a nuestra fuerte presencia en toda la Unión Europea y sus países vecinos, CFI AG se enfoca en ayudar a las empresas medianas, de propiedad familiar y administradas por sus propietarios en sus operaciones de fusiones y adquisiciones nacionales y transfronterizas.

    2 Proceso de venta de fusiones y adquisiciones

    Las motivaciones para vender un negocio pueden ser varias; sin embargo, la clave para una venta exitosa es el proceso de preparación.

    Nuestros especialistas en fusiones y adquisiciones de CFI AG tienen el conocimiento y la experiencia necesarios para ayudar al cliente en los pasos necesarios.

    Un plan de acción, que describe los hitos del acuerdo, es el resultado de una reunión cara a cara con nuestra experiencia que también ayudará a proporcionar la documentación adecuada que se presentará a los posibles compradores.

    Nuestra extensa red compilará una lista de compradores financieros o estratégicos de acuerdo con los objetivos del cliente.

    Una vez que lleguemos al comprador, el equipo de CFI AG llevará a cabo pasos financieros, legales y de negociación para cerrar el trato mientras el vendedor puede concentrarse en administrar el negocio.

    3 Proceso de compra en fusiones y adquisiciones

    La estrategia de diversificación de las pequeñas y medianas empresas permite a las empresas acelerar el crecimiento, intensificar la competitividad, ampliar las líneas de productos existentes y entrar en nuevas áreas geográficas y segmentos de mercado.

    Los acuerdos de fusiones y adquisiciones juegan un papel clave en el logro de las metas y objetivos corporativos involucrados en la adquisición externa de activos y recursos.

    CFI AG se centrará en crear una estrategia a medida para adquirir con éxito al vendedor potencial al describir las industrias seleccionadas y aclarar los criterios que se utilizarán para evaluar a los candidatos.

    Nuestro equipo analizará la posible empresa de acuerdo con los criterios del comprador y reunirá un perfil para el objetivo óptimo para ilustrar su tamaño, sector, características especiales, posición financiera y ubicación geográfica.

    Los clientes de CFI AG se beneficiarán del acceso a la base de datos y a nuestra red internacional JPA para llegar a un vendedor potencial. Una vez que el cliente acuerde un vendedor óptimo, CFI AG estará a cargo del proceso de negociación y definirá las condiciones de la transacción.

    Tenemos presencia en los siguientes segmentos de negocios:

    Producción de accesorios
    Automotor

    Bancario

    Construcción de edificios

    Carpintería

    Productos Alimenticios

    Comunicación digital

    Productos alimenticios secos

    Etiquetas electrónicas

    Gas y electricidad

    Hoteles, alojamiento

    Transporte de tierra

    Fabricación de productos metálicos.

    Fabricación de productos plásticos

    Fabricación de marcos de madera

    Fabricación de barredoras / lavadoras eléctricas.

    Fotovoltaica

    Elementos de embalaje de plástico

    Centros de radiología

    Telecomunicaciones y Radiodifusión

    Textil

    Distribuidor de azulejos, cocina y baños

    Prevención lavado de dinero

    El lavado de dinero es el proceso de esconder la existencia, origen ilegal o aplicación de ingresos obtenidos de actividades criminales de manera que éstos parezcan legítimos.

    A través del tiempo se han promulgado diversas leyes para proporcionar a las autoridades herramientas para combatir el lavado de dinero.

    No únicamente la industria financiera y bancaria es vulnerable al lavado de dinero, sino también las siguientes industrias:

    Industria no financiera

      Casinos, bienes raíces, restaurantes, bares y hoteles

     Industria tecnológica

       Banca electrónica, casinos en línea, dinero y tarjetas electrónicas

    Profesiones vulnerables

    Notarios, abogados y contadores. 

    Tanto la industria financiera como la no financiera, la tecnológica y ciertas profesiones deben cumplir con diversas obligaciones tanto para efectos de la CNBV como con el SAT.

     

    Nuestra Firma cuenta con especialistas altamente capacitados y certificados ante CNBV para prestar este servicio y dar cumplimiento a los requerimientos de las leyes vigentes en México que regulan esta materia.

    Servicios de valuación actuarial

    Diversas disposiciones contables, establecen el cálculo de cuantificaciones monetarias que implican la utilización de supuestos estadísticos. Esta cuantificación se lleva a cabo mediante la aplicación de modelos matemáticos y mediante la obtención de información específica.

    1 Obligaciones laborales

    Tal es el caso de las obligaciones laborales, también llamados beneficios a empleados. Las normas contables mexicanas e internacionales, obligan a las entidades que tengan empleados, a calcular las reservas derivadas de las obligaciones laborales a que están sujetas las entidades independientemente de que tengan para ello destinado un fondo líquido de recursos o no.

    2 Bonos de lealtad

    Existen otras disposiciones que requieren la utilización de modelos matemáticos para cálculos de estimaciones y reservas como es el caso de empresas que otorgan puntos y bonos de lealtad.

    Dichas empresas deben generar una política contable congruente con los requerimientos sobre la materia, y cumplir con lo establecido por las normas.

    La instrucción de la norma es clara en cuanto a la necesidad de identificar, separar y medir de forma independiente los créditos-premio y la transacción de venta. El objetivo de este requerimiento es evitar que la entidad sobreestime sus ingresos y subestime sus pasivos.

    Pueden presentarse dificultades al medir el valor de los créditos-premio, cuando estos no se venden por separado, sino que solamente se generan por las compras de los clientes. En estos casos, es necesario evaluar, entre otras cosas, el valor razonable de las redenciones que los clientes podrían hacer con estos créditos premio.

    Nuestra Firma tiene personal especializado en valuaciones actuariales. Acérquese a nosotros.

    Capacitación

    Los socios responsables del área de capacitación cuentan con experiencia amplia como catedráticos en universidades de prestigio y en diferentes Colegios de Contadores del interior de la república. Mediante la capacitación, proporcionamos a nuestros clientes soluciones para su personal en los siguientes temas:

    • Normas de Información financiera.
    • Auditoría y aseguramiento.
    • Costos y presupuestos.
    • Impuestos federales y locales.
    • Estadística y proyecciones financieras.
    • Presupuestos.
    • Análisis e interpretación de estados financieros, entre otros.

    Reingeniería de procesos

    Nuestros colaboradores en JPA Perú, están en posibilidad de asesorarlo y trabajar conjuntamente con los responsables de cada una de las áreas que requieran asistencia en su organización.

    Nuestros servicios le orientan a establecer por escrito los pasos que integran las tareas que se realizan en cada una de las áreas de la organización, con el propósito de formalizarlos, para que una vez determinadas las actividades que integran un proceso, éste sea susceptible de ser mejorado.

    El principal beneficio que brinda el documentar los procesos, consiste en uniformar las tareas en cada una de las operaciones de la organización, proporcionando puntos de control e indicadores que ayudarán a una mejor supervisión y monitoreo de las operaciones.

    Contamos también con el servicio de documentación de las actividades asignadas a cada puesto de la organización (perfil de puestos y asignación de responsabilidades), con el fin de definir claramente el límite y alcance de las funciones de cada empleado, lo anterior proporcionará certidumbre en las funciones que realiza el personal de su empresa, mejora la organización del trabajo, la toma de decisiones y facilita la evaluación del personal, por último, disminuye sensiblemente los costos de operación al cometerse menos errores, mejorar la eficiencia y la calidad, entre otras ventajas.

    Comercio exterior

    Consultaría en Comercio Exterior
    La diversidad de perfiles operativos dentro del marco normativo del comercio exterior exige más que el simple conocimiento de la norma, por ello el equipo de asesores en materia de comercio exterior no solo se preparan para conocer las disposiciones legales sino cada una de las particularidades de nuestros socios comerciales, esto lleva a las empresas a mantener un elevado nivel de cumplimiento en materia aduanal y fiscal.

    Control de inventarios IMMEX
    El departamento de especialistas tiene como principal tarea realizar un análisis del comportamiento de los inventarios de la empresa, a fin de identificar inconsistencias en la información que pudieran provocar riesgos fiscales y aduaneros en la operación aduanera.

    Los sistemas de control de inventarios que se utilizan para llevarle a nuestros clientes la administración de los inventarios cumplen con los requisitos mínimos requeridos en términos del anexo 24 de las RGCE, así como con la generación de los reportes de descargos a que se refiere el anexo 31 de las mismas reglas.

    Auditoria de cumplimiento aduanero
    La diversidad de la normatividad de las operaciones de importación y exportación exige a las empresas realizar revisiones periódicas de la operación de comercio exterior a fin de incrementar el COMPLIANCE. Las auditorias realizadas por el grupo de especialistas cuentan con sistemas electrónicos que ayudan al diagnóstico de la problemática proponiendo acciones correctivas que les permiten mitigar el riesgo.

    Defensa Legal en materia aduanal
    El marco normativo de comercio exterior y de aduanas es tan diverso al igual que los esquemas de negocio de nuestros socios comerciales, esto en ocasiones lleva a tener diferencias de aplicación de la norma con el criterio de la autoridad, por lo que es necesario contar con un equipo de juristas especializado, a fin de interponer los medios de defensa que hagan valer los derechos de nuestros clientes.

    Modalidades

    1. Pruebas y alegatos para desvirtuar los hechos que dan lugar a un PAMA
    2. Recursos de revocación
    3. Juicio de Nulidad
    4. Amparo